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反^v^工作计划审计 第1篇

为全面推进反^v^工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法^v^犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反^v^知识，夯实反^v^工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反^v^宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反^v^工作的认识。

为增强对反^v^工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反^v^知识的学习。

1.深刻领悟反^v^工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反^v^知识，提高了对反^v^工作的认识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制^v^的第一道屏障，要确保金融领域反^v^工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反^v^的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反^v^方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反^v^专业队伍的建设工作，通过与^v^门的合作，强化了反^v^意识，初步形成了一支反^v^工作队伍。

二、精心组织，确保反^v^宣传周活动的有序开展。为确保反^v^宣传周活动有序开展

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反^v^宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反^v^工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反^v^工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反^v^工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反^v^工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反^v^工作责任意识;

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反^v^的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反^v^工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展^v^犯罪活动，使本次“金融机构反^v^宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱^v^活动的宣传，使反^v^工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了^v^是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击^v^犯罪已成为共识。举办这次“反^v^知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反^v^工作等。

反^v^工作计划审计 第2篇

******公司反^v^工作细则

第一章

第二章

大额和可疑交易 第三章

大额和可疑交易报送 第四章

客户身份识别

第五章

客户身份资料与交易记录保存 第六章

恐怖融资的可疑交易管理 第七章

责任与罚则 第八章

第一章 总则

第一条 为保证******公司（以下简称“公司”）严格遵守反^v^法律法规，确保依法合规经营，根据《^v^反^v^法》、《金融机构反^v^规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法》以及《******公司反^v^政策》的相关规定,制定本细则。

第二条 本细则所称反^v^工作是指大额和可疑交易报送管理、客户身份管理、客户身份资料与交易记录保存管理以及恐怖融资的可疑交易管理。

第三条 公司反^v^工作遵循“统一管理、分级负责”的原则。

1 第四条 公司设立反^v^工作领导小组，负责领导全辖的反^v^工作，反^v^领导小组办公室设在合规及稽核部，总公司各部门与各分公司各自履行相应的反^v^职责。

第二章 大额和可疑交易

第五条 公司各级机构应当及时报告下列大额交易：

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