计算机水平一般怎么填,反洗钱考试题库及答案

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

洗钱罪一般怎么判刑的?

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

关于违规披露重要信息罪的既遂量刑标准

1、犯违规披露重要信息罪的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

2、犯违规披露重要信息罪,若是情节特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;

3、若犯违规披露重要信息罪的控股股东、实际控制人是单位的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

什么是违规披露、不披露重要信息罪

违规披露、不披露重要信息罪,指依法负有信息披露义务的公司和企业,向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不披露或者不按规定披露,严重损害股东或者其他人的利益,或者有其他严重情节的行为。公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,严重损害股东或者其他人利益的行为。本罪的犯罪构成具体是:

(一)本罪侵犯的客体是国家对公司、企业的信息公开披露制度和股东、社会公众和其他利害关系人的合法权益。

(二)本罪在客观方面表现为公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不披露或者不按规定披露,严重损害股东或者其他人的利益,或者有其他严重情节的行为。

(三)本罪在主观方面只能由故意构成,过失不构成本罪。

(四)本罪的主体是特殊主体,即依法负有信息披露义务的公司、企业。

对于以上内容希望可以给到大家参考。虽然现在法律行业律师有很多,但是大家在选择律师时,还是要仔细考量,尽量选择口碑、专业性强的律师进行委托,做到真正的省心省事。

本文来自管理员投稿,不代表资源分享网立场,如若转载,请注明出处:https://duduzhe.cn/fbc8fC2pQXQRSAlY.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024年12月10日
下一篇 2024年12月10日

相关推荐

  • 一个淘宝会员能在淘宝开几家店(淘宝开店考试题库答案)

    近年来网购的人数越来越多,电商创业也成为了很多人的选择。而在淘宝开店更是多数新手们的首选,这次跟大家说一下开店时候常见的问题,希望这样可以省去大家开店时候的麻烦。1、问:在淘宝开店收费吗?答:淘宝开店是免费的,只要提交相关材料通过审核即可开店,不收取任何服务

    2024-12-11 08:42:14
    45 0
  • 证据法的基本原则(证据学考试题库及答案)

    证据分析有三个领域:证据调查分析、证据推理分析和证据决策分析。就证据调查分析而言,首先涉及证据属性一般分析,先要进行相关性分析,因为相关性是证据的根本属性,也是现代证据制度的基本原则。然后是可采性分析,这涉及不相关证据的排除规则、非法证据排除规则等。最后是

    2024-12-11 03:23:27
    46 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论